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金鑫重掌紫光学大,拟定增不超过11亿元

厦门紫光学大股份有限公司(以下简称“紫光学大”)于 2020 年 7 月 20 日召开第九届董事会第十五次会议,审议通过了《关于公司符合非公开股票条件的议案》和《厦门紫光学大股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案》等事项。


本次非公开发行完成后,紫光学大将由无控股股东变更为有控股股东,将由无实际控制人变更为有实际控制人,控股股东将变更为天津安特文化传播有限公司(简称“天津安特”)、浙江台州椰林湾投资策划有限公司(简称“椰林湾”)和天津晋丰文化传播有限公司(简称“晋丰文化”);将由无实际控制人变更为有实际控制人,实际控制人将变更为金鑫。


截至本公告日,金鑫控制的天津安特和椰林湾合计持有紫光学大 23.94%的股份,为紫光学大第一大股东。紫光学大目前无控股股东和实际控制人。


根据晋丰文化与紫光学大签署的《非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》,晋丰文化认购的股票数量为不低于本次非公开发行股票最终发行数量的 10%,且不超过 45%。按照本次非公开发行股票的发行数量上限 28,858,532 股测算,同时晋丰文化本次认购其中的 10%-45%,则本次发行完成后,金鑫将通过晋丰文化间接持有紫光学大 2.31%-10.38%的股份,通过天津安特间接持有 8.47%股份,通过椰林湾间接持有 9.95%股份,合计持有紫光学大 20.73%-28.80%的股份。


本次非公开发行完成后,金鑫及一致行动人将在相关法律法规规定的权利范围内,对上市公司董事会人员进行调整,使金鑫及一致行动人通过实际支配上市公司股份表决权能够选任公司董事会半数以上成员。紫光集团有限公司已出具承诺函,紫光集团有限公司与其全资子公司西藏紫光卓远股权投资有限公司、北京紫光通信科技集团有限公司承诺支持该次董事会调整,支持金鑫及其一致行动人提名达到半数以上的董事成员人选,并支持其当选,支持金鑫成为上市公司实际控制人。


金鑫2001年创办学大教育,学大教育2016年回归A股后,金鑫在2016年2月至2017年3月曾任紫光学大董事、副董事长、总裁。2017年3月请辞,直至2020年5月18日金鑫回归,再度出任紫光学大董事、总经理一职。


21日,紫光学大还发布公告,拟非公开发行股票,发行对象为包括紫光学大董事兼总经理金鑫控制的紫光学大晋丰文化在内的不超过35名特定投资者。拟募集资金总额不超过11亿元,扣除发行费用后拟投资于教学网点建设项目、教学网点改造优化项目、OMO在线教育平台建设项目和偿还股东紫光卓远借款。

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